Cómo Saber si Hacienda me Investiga

En España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, comúnmente conocida como Hacienda, tiene la responsabilidad de administrar y recaudar impuestos.

Para muchos contribuyentes, la posibilidad de ser investigado por Hacienda puede generar preocupación y ansiedad.

Sin embargo, es importante comprender los signos y señales que podrían indicar que Hacienda está investigando tus asuntos fiscales.

¿Qué es una Investigación de Hacienda?

Una investigación de Hacienda es un proceso en el que la agencia revisa detalladamente la información fiscal de un contribuyente para determinar si se han cumplido todas las obligaciones tributarias de manera adecuada.

Señales que hacen Sonar las Alarmas en Hacienda

1. Desequilibrio Financiero Sostenido

No es ningún secreto: mantener un negocio que pierde dinero durante un largo período no es lo más común ni lo más conveniente.

Cuando Hacienda detecta una discrepancia notable entre tus gastos e ingresos durante un tiempo prolongado, empiezan a surgir las preguntas. ¿Quizás no se están declarando todos los ingresos?

¿O se están deduciendo gastos que no tienen relación con la actividad comercial?

Estas interrogantes pueden ser el detonante para que se acerquen a tu puerta en busca de respuestas.

2. Devolución del IVA

A nadie le gusta pagar impuestos, y menos aún a Hacienda devolverlos.

Entonces, cómo saber si Hacienda me investiga. Cuando tu declaración de IVA tiene un saldo a devolver, los inspectores querrán asegurarse de que todo esté en orden. Y si la cantidad a devolver es considerable, prepárate para recibir una visita.

3. Gastos "Deducibles" en Exceso

Todos sabemos que hay ciertos gastos personales que pueden ser considerados deducibles, ¡pero ojo!

La tentación de incluir otros gastos más personales como ropa, comidas no relacionadas con la actividad empresarial o viajes puede llevar a sospechas de parte de Hacienda.

4. Descuadre entre los Informes Trimestrales y Anuales

Los informes anuales como el 390 y el 190 son como la foto panorámica de toda la actividad fiscal de tu negocio durante el año.

Sin embargo, los informes trimestrales como el 303 y el 130 deben coincidir punto por punto con los anuales.

Si hay discrepancias, Hacienda podría querer echar un vistazo más de cerca a tu empresa.

Para que esto no te pase, puedes usar un software de gestión de gastos. Esta herramienta te ayudará a tener un control preciso de todos los gastos e ingresos en cada periodo determinado.

5. Solicitud de Subvenciones: Ojo al Dato

La Agencia Tributaria tiene registro de todas las subvenciones públicas otorgadas, y algunas están exentas de tributación mientras que otras no.

Es importante declararlas correctamente para evitar tener problema a futuro.

6. Solicitud del NIF Intracomunitario

¿Estás pensando en expandirte al mercado europeo o trabajar con proveedores de la UE? 

Solicitar el NIF Intracomunitario puede ser necesario.

Sin embargo, este movimiento puede levantar las cejas de Hacienda, que suele revisar detenidamente las razones detrás de esta solicitud.

4 Indicadores de una Investigación de Hacienda

1. Comunicaciones Oficiales

Si quieres cómo saber si Hacienda te investiga, uno de sus primeros indicios son las comunicaciones oficiales que recibas del organismo.

Estas pueden incluir cartas, notificaciones electrónicas o requerimientos de información adicional sobre tu declaración de impuestos.

2. Auditorías y Inspecciones

Si recibes una notificación de que serás objeto de una auditoría o inspección por parte de Hacienda, es probable que estén investigando tus actividades fiscales.

Estas acciones suelen ir acompañadas de la solicitud de documentación específica y probablemente también te pedirán entrevistas.

3. Cruces de Información

Hacienda cuenta con sistemas informáticos avanzados que les permiten cruzar información de diferentes fuentes, como declaraciones de impuestos, transacciones bancarias y otros datos financieros.

Si detectan discrepancias o inconsistencias en tus registros, es posible que inicien una investigación para aclarar la situación.

Si eres una empresa pequeña y necesitas tener esta información centralizada y tus gastos controlados, te recomendamos utilizar un software de gastos para pequeñas y medianas empresas.

4. Denuncias o Informantes

Otro factor que puede desencadenar una investigación por parte de Hacienda son las denuncias de terceros o la información proporcionada por informantes anónimos.

Si alguien sospecha de actividades fraudulentas o evasión de impuestos, pueden comunicarse con Hacienda y desencadenar una revisión de tus declaraciones.

3 Acciones a tomar si sospechas que Hacienda te puede estar investigando

Una vez que sospeches que Hacienda está investigando tus asuntos fiscales, es importante tomar medidas rápidas y eficaces para proteger tus intereses.

Algunas acciones que puedes considerar incluyen:

1. Consulta con un asesor fiscal

Buscar asesoramiento profesional de un experto en impuestos puede ayudarte a comprender tus derechos y responsabilidades durante una investigación de Hacienda y a tomar las medidas necesarias para resolver cualquier problema.

2. Cooperar con Hacienda

Es fundamental cooperar plenamente con Hacienda durante cualquier investigación. 

El proporcionar toda la información solicitada de manera oportuna y siendo muy preciso precisa puede ayudar a agilizar el proceso y evitar posibles sanciones adicionales.

3. Mantén registros con detalle

Mantener registros financieros detallados y precisos puede ser importante durante una investigación de Hacienda.

Tener toda la documentación que necesitas a mano para respaldar tus declaraciones de impuestos puede ayudar a demostrar que, efectivamente, has estado cumpliendo con las leyes fiscales.

Conclusión

En resumen, estar al tanto de los signos que podrían indicar una investigación de Hacienda es crucial para los contribuyentes en España.

Si crees que estás siendo investigado por Hacienda, es importante tomar medidas adecuadas y buscar asesoramiento profesional para manejar la situación de manera legal.

Preguntas frecuentes

¿Qué debo hacer si recibo una notificación de Hacienda?

Si recibes una notificación de Hacienda, es importante revisarla cuidadosamente y buscar asesoramiento profesional si es necesario. Cooperar plenamente con Hacienda durante cualquier proceso de investigación es fundamental.

¿Qué sucede si no coopero con Hacienda?

No cooperar con una investigación de Hacienda puede tener consecuencias graves, incluidas sanciones financieras y legales. Es importante cumplir con todas las solicitudes de información.

¿Cuánto tiempo puede durar una investigación de Hacienda?

La duración de una investigación de Hacienda puede variar según la complejidad del caso y otros factores, pero en general, 18 meses.

¿Puedo impugnar lo que Hacienda a investigado?

Sí, tienes el derecho de impugnar los hallazgos de una investigación de Hacienda si crees que son incorrectos o injustos. Es importante buscar asesoramiento legal para entender tus opciones y tomar las medidas adecuadas.

¿Qué puedo hacer para evitar una investigación de Hacienda?

Para evitar una investigación de Hacienda, es importante cumplir con todas tus obligaciones tributarias y mantener registros financieros detallados. Trabajar con un asesor fiscal puede ayudarte a asegurarte de cumplir con todas las leyes fiscales aplicables.